¿Qué aprenderá con este curso?
El presente curso le permitirá al estudiante contar con herramientas para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. De la misma manera, el estudiante podrá conocer y entender cada uno de los elementos que conforman el SARLAFT, y lo más importante tener claridad de su rol dentro de la organización para la administración de este riesgo.
Objetivos de Aprendizaje
- Conocer el contexto internacional y local en materia de la lucha en la prevención contra el lavado de activos.
- Conocer los elementos que hacen parte de un SARLAFT.
- Entender las etapas que comprenden el modelo de prevención de LAFT.
- Tener capacidad para identificar operaciones intentadas, inusuales y sospechosas.
- Comprender los riesgos asociados, aspectos penales y administrativos en materia de lavado de activos.
1. Contexto internacional y estrategia
Contenido video
Duración : 27:54
- Organismos internacionales, regionales y nacionales involucrados en la lucha contra LA/FT (GAFI, GAFISUD, Grupo EGMONT)
- Comisión de coordinación interinstitucional para el control de lavado de activos CCICLA.
- Recomendaciones internacionales aplicables en Colombia en materia de prevención del riesgo de LAFT, en particular, las 40 recomendaciones del GAFI.
- Labor que desarrolla la UIAF frente a actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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2. Elementos, etapas y reportes para la administración del riesgo.
Contenido video
Duración : 35:18
- Etapas de identificación, medición, control y monitoreo.
- Políticas de administración del riesgo LAFT.
- Conocimiento del cliente (KYC) y perfil de riesgo
- Políticas, procedimientos y reporte de operaciones inusuales o sospechosas.
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3. Riesgos asociados y aspectos penales
Contenido video
Duración : 33:54
- Riesgos asociados: legal, reputacional, operativo y contagio.
- Sectores regulados más relevantes y sanciones administrativas.
- Extinción de dominio y su relación con el LA/FT.
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4. Gobierno corporativo, oficial de cumplimiento y órganos de control
Contenido video
Duración : 28:14
- Gobierno corporativo, código de ética y conducta
- Buen gobierno y cultura anti lavado de activos
- Visión empresarial del SARLAFT
- Estructura organizacional necesaria para la atención del sistema de prevención del riesgo LAFT.
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Precio El precio original era: $298,000.$268,200El precio actual es: $268,200.
Luis Humberto Ustáriz
AbogadoAbogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Económico de la misma Universidad, especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Master en Leyes de la Universidad de California, Berkeley y actualmente es candidato a Doctor de derecho privado de la Universidad de Salamanca
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